Prevenção de Branqueamento de Capitais e Combate do Financiamento ao Terrorismo

Abstract

A presente monografia aborda a inclusão de Moçambique na Lista Cinzenta do GAFI em 2022, analisando o impacto do Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo nesse contexto. Destaca-se a criação do GAFI em 1989 como marco internacional para o fortalecimento de medidas de prevenção destes crimes e a integração de Moçambique como membro deste organismo em1999 porviado ESAAMLG. Estapesquisaidentificaas causas da inclusão de Moçambique na lista cinzenta do GAFI, analisa os impactos e riscos da colocação e manutenção de Moçambique nestalista, avaliao graude evolução das medidas tomadasporMoçambiqueparasaídadalistacinzenta,fazumaanálisecomparativadograude alinhamento entre a legislação nacional e a recomendações do GAFI, avalia até que ponto o Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo impactaram na colocação de Moçambique nalistacinzentado GAFIe apresentapropostas de melhoriaparaaremoção de MoçambiquedaListaCinzenta.